bd体育bd体育bd体育杭州巨星科技股份有限公司 关于召开公司2023年第二次临时股东 大会通知的更正公告

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　　杭州巨星科技股份有限公司 关于召开公司2023年第二次临时股东 大会通知的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日在证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-042）。经事后核查，由于工作人员疏忽，部分内容需要更正，具体情况如下：

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　除上述更正内容外，《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-042）其他内容不变。《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知公告（更新后）》（公告编号：2023-044）与本公告同日刊登于《证券时报》认证咨询、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（），供投资者查阅。公司对此次更正给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议决定于2023年9月11日（星期一）召开公司2023年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

　　1、股东大会届次:杭州巨星科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会（以下简称“会议”）

　　2、股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司2023年第二次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月11日9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月11日9:15-15：00。

　　网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，如果同一表决权同时进行网络投票和现场投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、上述议案已经公司第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十一次会议决议审议通过，详见2023年8月25日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　3、本次股东大会以累计投票方式选举非独立董事6人、独立董事3人、股东代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　公司股东大会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。中小股东是指除指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司bd体育。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电线、登记地点：杭州巨星科技股份有限公司证券投资部

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

　　本次股东大会提案均为累计投票提案。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

　　1、互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月11日9:15-15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州巨星科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　1、本次股东大会以累计投票方式选举非独立董事6人、独立董事3人、股东代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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